Guernsey zahlt £ 9,5 Mio. aus Ray Bitar's Fraudulent Full Tilt Funds zurück

Guernsey hat zugestimmt, den Vereinigten Staaten 9,5 Millionen Pfund aus gewaschenen Full Tilt Poker-Geldern zu geben. Raymond Bitar, Ex-CEO von Full Tilt, wusch das Geld über die Kanalinsel Guernsey.

Bitar bekannte sich schuldig, Full Tilt-Spieler von 261 Millionen Pfund (350 Millionen Dollar) betrogen zu haben. Er gab jedoch nur 29,8 Mio. GBP (40 Mio. USD) dieses Betrags an die US-Behörden.

Guernsey, eine Insel im Ärmelkanal, hat dem US-Finanzministerium nun insgesamt 14,3 Mio. USD (10,6 Mio. GBP) im Zusammenhang mit dem Full Tilt-Skandal und einem separaten Fall zur Verfügung gestellt.

Guernsey behält die Hälfte der Full Tilt Funds

Laut BBC werden Guernseys Offshore-Industrien häufig von Kriminellen angegriffen, die versuchen, Geld zu waschen. Aus diesem Grund hat der Inselstaat eine Reihe von Vereinbarungen mit verschiedenen Ländern getroffen, um diese Täter zu bekämpfen.

Dies ist der Fall bei Bitar und dem Full Tilt-Skandal, bei dem den Spielern Millionen Pfund gestohlen wurden, als die Pokerseite offline ging.

Die Staaten von Guernsey haben sich selbst als "verlässlichen Partner" der USA bezeichnet, wenn es darum geht, kriminelle Vermögenswerte zu beschlagnahmen und Geldwäsche zu bekämpfen.

Aufgrund ihres Status als Qualitätspartner hat Guernsey beschlossen, den gleichen Betrag (9,5 Mio. GBP) beizubehalten, den sie mit Amerika geteilt haben.

Wie Guernsey den USA half, Bitar zu besiegen

Guernsey verdiente das Geld, das sie behalten, indem er den USA half, das Vermögen von Bitar aufzudecken. Sie schränkten die Bankkonten des ehemaligen Full Tilt-Chefs ein und stellten von 2012 bis 2015 Finanzunterlagen zur Verfügung.

Bitar würde sich schließlich schuldig bekennen, Full Tilt Poker-Kunden über den Status ihres Geldes irregeführt zu haben. Der Online-Pokerraum brach 2012 zusammen, nicht lange nach "Black Friday" (15. April 2011).

Full Tilt schuldete den Spielern insgesamt 261 Millionen Pfund an Einzahlungen und konnte den Betrag nicht zurückzahlen. Infolgedessen bezeichneten die US-Behörden die frühere Operation von Full Tilt als Ponzi-Programm.

John Cronan von der Criminal Division des US-Justizministeriums stellte fest, dass seine Kollegen in Guernsey in diesem Fall hervorragende Arbeit geleistet haben.

Die Generalstaatsanwältin von Guernsey, Megan Pullum QC, lobte beide Seiten für ihre Bemühungen, Bitar zu Fall zu bringen.

"Guernsey engagiert sich kontinuierlich und vorbildlich für internationale Zusammenarbeit und gegenseitige Rechtshilfe. Wir freuen uns daher sehr, diesen Vermögensanteil bekannt zu geben", sagte Pullum.

Die Geschichte zu Ray Bitar & Full Tilt

Als CEO war Bitar für viele Operationen bei Full Tilt Poker verantwortlich. Während er ein wichtiger Grund ist, warum Full Tilt zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen wurde, ist er auch maßgeblich für den Mangel an Spielergeldern verantwortlich.

Bitar und andere Führungskräfte von Full Tilt, wie Chris Ferguson und Howard Lederer, zahlten sich hohe Gehälter für ihre hohen Positionen. Das Unternehmen gab auch ein Vermögen aus, um Top-Pokerspieler für ihre Marke zu gewinnen.

Das große Problem ist, dass Bitar es nicht geschafft hat, Spielereinlagen aus dem operativen Geld des Unternehmens abzusichern. Das Endergebnis ist, dass Full Tilt nicht genug Geld hatte, um Spieler zurückzuzahlen, nachdem sie nach dem Black Friday geschlossen wurden.

Full Tilt wurde zusammen mit dem CEREUS Poker Network (Absolute / UB Poker) und PokerStars vom US-Justizministerium (DoJ) wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche ins Visier genommen. Das Endergebnis ist, dass ihnen verboten wurde, amerikanische Online-Pokerspieler zu bedienen, und auch eine Geldstrafe verhängt wurde.

Zum Glück für Full Tilt-Spieler hat die Rational Group, ehemalige Muttergesellschaft von PokerStars, einen Vertrag mit dem US-amerikanischen Justizministerium geschlossen, um Full Tilt zu kaufen und ihre Kunden zurückzuzahlen. Die Rational Group wollte in diesem Fall jegliches Fehlverhalten vermeiden, und sie hatte mehr als genug Geld, um sowohl ihre Geldstrafen als auch fehlende Full Tilt-Einlagen zu decken.

Bitar bekannte sich der Verschwörung schuldig, Bankbetrug begangen zu haben, der Verschwörung, Drahtbetrug zu begehen, und des illegalen Glücksspiels im Internet.

Die US-Bezirksrichterin Loretta Preska vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York gab Bitar eine Pause, als sie ihm die Gefängniszeit ersparte. Er hatte eine schwere Herzerkrankung und hätte im Gefängnis sterben können, wenn er keine Herztransplantation erhalten hätte. Anstelle der Gefängnisstrafe musste Bitar sein Vermögen abgeben, das mehrere Häuser und 40 Millionen Dollar in bar umfasste.

Bitar hat sich seitdem aus der Pokerwelt herausgehalten. Aber es scheint, dass er jetzt gesund ist, nachdem er eine beträchtliche Menge an Gewicht verloren hat. Er heiratete Jacquelyn Lucas auch bei einer Hochzeit im Wert von mehreren Millionen Dollar im Jahr 2015. Dies zeigt, dass die US-Behörden nicht sein gesamtes Vermögen mitgenommen haben.