根西岛从Ray Bitar的欺诈性Full Tilt基金偿还950万英镑

根西岛已同意从洗净的Full Tilt Poker资金中给美国950万英镑。 Full Tilt的前首席执行官雷蒙德·比塔尔（Raymond Bitar）通过根西岛的海峡岛洗了钱。

Bitar承认欺骗Full Tilt玩家2亿6100万英镑（合3.5亿美元）。但是，他只将其中的2980万英镑（合4000万美元）交给了美国当局。

根西岛是英吉利海峡的一个小岛，现在已向美国财政部提供了总计1,430万美元（1,060万英镑）的全额倾斜丑闻和一个单独的案件。

根西岛保留全额资金的一半

据英国广播公司报道，根西岛的离岸产业通常是试图洗钱的罪犯的目标。这就是为什么岛国与不同国家达成了许多协议以打击这些肇事者的原因。

Bitar和Full Tilt丑闻就是这种情况，当扑克网站下线时，玩家盗走了数百万英镑。

如果涉及扣押犯罪资产和打击洗钱活动，根西岛州自称为美国的“可靠伙伴”。

鉴于其作为优质合作伙伴的地位，根西岛已决定保留与美国分摊的相同金额（950万英镑）。

根西岛如何帮助美国夺取Bitar

根西岛无疑是通过帮助美国发现Bitar的资产而赚到了他们保留的钱。他们限制了前Full Tilt负责人的银行帐户，并提供了2012年至2015年的财务记录。

Bitar最终会认罪，误导Full Tilt Poker客户的资金状况。在线扑克室在2012年“黑色星期五”（2011年4月15日）之后不久就崩溃了。

Full Tilt欠球员的存款总额为2.61亿英镑，无法偿还这笔款项。结果，美国当局将Full Tilt的前业务标为庞氏骗局。

美国司法部刑事司的约翰·克罗南（John Cronan）指出，他在根西岛的同行在这起案件中做得非常出色。

根西岛总检察长梅根·普鲁姆（Megan Pullum）称赞双方为推翻比塔尔所做的努力。

普鲁姆说：“根西岛对国际合作和司法互助有着持续不断的模范承诺，因此，我们非常高兴地宣布这一资产份额。”

Ray Bitar和Full Tilt的故事

作为首席执行官，Bitar负责Full Tilt Poker的许多业务。尽管他是Full Tilt成为价值数十亿美元的公司的重要原因，但他也对缺乏玩家资金负有主要责任。

Bitar和其他Full Tilt高管，例如Chris Ferguson和Howard Lederer，为自己的崇高职位支付了丰厚的薪水。该公司还花了很多钱与顶级扑克玩家签约以代表他们的品牌。

最大的问题是，Bitar无法从公司的运营资金中划拨玩家存款。最终结果是，Full Tilt在黑色星期五后被关闭，没有足够的钱偿还玩家。

Full Tilt以及CEREUS扑克网络（Absolute / UB扑克）和PokerStars成为美国司法部（DoJ）的针对电汇欺诈和洗钱的目标。最终结果是，他们被禁止为美国在线扑克玩家提供服务，并被罚款。

对于Full Tilt玩家而言，幸运的是，前扑克之星的母公司Rational Group与美国司法部达成了购买Full Tilt并偿还其客户的协议。 Rational Group希望避免此案中的任何不当行为，他们有足够的钱来支付罚款和遗失Full Tilt存款。

至于比塔尔，他对共谋犯银行欺诈，共谋犯电汇欺诈和非法互联网赌博认罪。

纽约南区美国地方法院的美国地方法院法官洛雷塔·普雷斯卡（Loretta Preska）放宽了Bitar的工作时间，以免他被判入狱。他患有严重的心脏病，如果没有接受心脏移植手术，他可能会在监狱中死亡。比塔尔没有坐牢，而是被迫交出了他的资产，其中包括几所房屋和4000万美元现金。

从那时起，Bitar一直不在扑克界。但是看来他在减轻了很多体重后现在很健康。他还于2015年在数百万美元的婚礼中与雅克琳·卢卡斯（Jacquelyn Lucas）结婚。这表明美国当局没有拿走他的全部财产。